一、四人“跑分”组织全部落网
近日,白沟新城刑警大队联合白沟网警连续奋战,严厉打击整治帮信违法犯罪活动,取得战果。4月9日,白沟新城刑警大队联合白沟网警成功将一“跑分”洗钱团伙王某某、朱某某、潘某某等四人抓获归案。
经讯问,王某某等四人如实交代了其组织“跑分”洗钱的全部犯罪事实。以王某某为首的四人“跑分”洗钱团伙,至此全部到案,四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑拘。
二、案情回顾
2023年2月底,朱某某因为缺钱在银行办理贷款,因为征信原因朱某某无法贷款,出了银行的门就被守株待兔的犯罪分子盯上了,并告知朱某征信不行也可以办理贷款,于是就给他下载了网络加速器等翻墙软件,并在平台上刷脸、验证码等一系列的转账刷流水操作,每刷10000元流水返40元佣金,朱某某一共获利5000元,朱某某见有利可图,感觉发现了商机,准备多找些人刷流水,赚取佣金,于是找到了王某某和潘某某等人,四人在白沟某小区内共刷流水五百余万元,最后被抓获归案。
三、“跑分”就是洗钱
帮人办几张银行卡,或帮人提取几笔现金,每天就能轻松得“好处费”,这看似简单的工作,吸引了不少年轻人。但是这种好比天上掉馅饼的事情,真的是不需要代价的吗?一些不明就里的年轻人参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准,负相应法律责任。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。
“跑分”的本质就是通过银行卡或某信、某付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,并将这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。
四、网警提醒:
广大网民要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
素材来源:白沟网警
编辑:网安小李
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